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中國建材股份與中材股份合并獲股東大會高票通過|向成為世界一流的綜合建材企業邁出重要一步
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時間: 2017-12-07
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    126日,中國建材集團有限公司旗下中國建材股份有限公司(下稱中國建材股份;股份代號:HK3323)及中國中材股份有限公司(下稱中材股份;股份代號:HK1893)分別召開股東大會并聯合公布,中國建材股份和中材股份的合并事項獲股東大會高票通過,兩家公司股東贊成率均超過99%。這標志在雙方股東的大力支持下,兩家上市公司合并邁出關鍵性步伐,開啟了發展新紀元,世界建材行業一艘嶄新的航空母艦正揚帆啟航。
 
  合并后中國建材股份將如常在香港聯交所主板上市,中材股份撤銷在香港聯交所主板的上市地位并予以注銷,其全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利和義務將由中國建材股份承接與承繼。合并后的中國建材股份由中國建材集團直接或間接持股合計42.20%,中國建材股份H股、中材股份H股的原公眾持有人持股合計45.69%,中國建材股份、中材股份非上市股的原有其他持有人持股合計12.11%。
 
  20168月,中國建材集團和中材集團獲批合并,創造了我國建材行業規模最大、資產最雄厚、人才最集中的超大型集團。今年1月,重組后的新集團緊鑼密鼓啟動了旗下上市公司的整合,中國建材股份和中材股份全力以赴、密切配合,積極與政府部門、中介機構溝通,反復研究論證、對比可比公司合并模式,最終確定了中國建材股份擬換股吸收合并中材股份的整合方案,并于9月分別獲集團和兩家上市公司董事會的批準。9月,兩家公司簽訂合并協議并發布聯合公告,管理層進行全球路演,向投資者和媒體全面報告合并情況。11月,合并方案獲國務院國資委批準。下一步,合并將在獲得境內外相關監管機構的審批核準后予以實施。
 
      中國建材股份和中材股份是中國建材集團旗下的兩家龍頭上市公司,也是中國一流、全球重要的建材企業,此次兩家企業的強強聯合是集團重組后旗下旗艦上市公司整合邁出的實質性步伐。合并后新公司總資產超過4600億元,在水泥熟料、商品混凝土、石膏板、玻璃纖維、風電葉片以及國際水泥工程和余熱發電工程市場6個領域居世界第一,旗下擁有7A股上市公司,員工總數超過16萬。新公司在產業布局、產能規模、市場營銷、運營管控、技術創新等各方面均擁有更全面、綜合的競爭優勢,將有利于進一步鞏固行業領先地位,豐富區域和產品布局,優化采購、生產及經營體系,整合海外資源,實現研發資源融合共享,改善融資結構。
 
      中國建材集團董事長、中國建材股份董事局主席宋志平表示,合并方案能獲得高票通過,可喜可賀,衷心感謝股東長期以來對公司的支持,感謝所有中介機構在合并過程中的卓越表現和辛勤付出,感謝董事、監事和管理層所做的大量艱苦細致的工作。他說,集團層面的大兩材順利實施重組是建材行業和新集團發展過程中的里程碑事件。緊隨我國進入新時代的步伐,重組后的集團明確了從大到偉大、打造世界一流建材企業的戰略愿景,明確了行業整合的領軍者、產業升級的創新者、國際產能合作的開拓者的戰略定位,扎實開展了一系列整合優化工作。一年多來,經全體干部員工共同努力,兩材迅速實現無縫對接,產生了1+1>2的協同效應。
 
  他強調,此次兩家H股上市公司的合并是集團落實國務院對兩材合并批復、落實國資委深度整合要求、落實兩材重組實施方案要求的重要舉措,是集團貫徹十九大提出的新發展理念的重要舉措,順應了集團自身發展的客觀需求,順應了廣大投資者的要求,順應了建材行業特別是水泥行業的發展趨勢,也契合新常態下中國經濟穩增長、供給側結構性改革、推進一帶一路建設和國際產能合作等時代主題,必將為企業迎來新的發展機遇,也將深刻影響全球建材行業格局,為世界基礎原材料行業兼并重組和轉型升級提供寶貴經驗。新公司將進一步發揮好重組協同效應和疊加優勢,融合文化、創新模式、共享技術、取長補短,力爭創造更好效益,并繼續肩負引領行業健康發展的重任,利用進一步提升的市場地位來參與行業格局的重塑:積極推動行業結構調整,全力推動去產能、推動產品向高端邁進、擴大有效和高端供給,為國家供給側結構性改革樹立典范;積極踐行一帶一路倡議,參與國際競爭,加強全球市場合作,提高我國建材行業全球競爭力;加快整合優勢資源,引領行業向中高端轉型,為我國材料工業轉型升級做出貢獻。
 
      中國建材集團副董事長、中材股份董事長劉志江表示,兩家H股上市公司的合并是集團業務深度整合的開端,是集團發展的大勢所趨,有利于集團產業轉型升級,將為集團發展帶來新契機。兩家H股上市公司合并后,將實現多方面的融合,最大限度地發揮好資源協同效應,為股東、社會創造出更好的效益。新公司站在歷史新的起點上,站在更高的發展平臺上,可以更好地落實國際產能合作的要求,發揮海外競爭優勢,加快走出去步伐,開拓新產業、新業態、新模式、新市??;可以更好地發揮集團在科技創新方面的優勢,將科研成果產業化,有利于推動集團產業和經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,不斷增強集團經濟創新力和競爭力。
 
  中國建材集團總經理、中國建材股份總裁曹江林表示,兩家上市公司合并是行業的大事、資本市場的大事,也是管理層的大事,新公司旗下共有9家水泥公司、13EPC公司,未來將進一步打造出更具競爭力的世界建材航空母艦,極大地提升建材行業在市場的地位,兩家企業的管理團隊也將擁有更廣闊的事業平臺和發展機會。對于合并后的下一步發展規劃,曹江林說,本次合并在解決同業競爭上邁出了重要步伐,未來新公司將按照既定戰略,從管理整合、市場協同、集中采購、精簡優化、資本結構優化等多個維度出發,加快推進公司治理及整合優化,推動運營改善和協同效應釋放:一是加快完成法律、財務報表層面的合并;二是全面梳理公司業務,實施后續專業化整合;三是加快組織人事整合;四是創造良好效益。
 
      兩家公司的合并開啟了中國建材的新紀元、新征程。站在我國發展新的歷史方位上,新公司將按照黨的十九大精神、國家戰略要求和集團部署安排,致力于打造世界一流的綜合建材企業并創造出建材領域全球領先的上市公司,形成水泥、新材料、工程服務三足鼎立的發展格局。
 
  水泥板塊,合并后公司水泥產能5.3億噸、商品混凝土產能4.25億方,進一步鞏固了全球最大水泥生產商和水泥技術綜合服務商地位。兩公司在推動合并過程中積極優化水泥產能,為行業供給側結構性改革做出了貢獻。新公司將繼續扛起行業整合的大旗,帶頭貫徹落實國辦發34號文件,積極參與行業政策和標準的制定,堅定不移地限制新增產能、淘汰落后、執行錯峰生產、推進市場競合、推進聯合重組、進行國際產能合作,做維護行業健康發展的中流砥柱。
 
  新材料板塊,合并后公司石膏板產能21億平方米、風電葉片產能16GW、玻璃纖維產能180萬噸,成為新材料領域的世界級冠軍,創造了不同細分領域的領導者。新公司將進一步鞏固新材料業務的市場地位、技術能力和盈利能力,集合科研實力發展前沿科技,集中力量完成關系國計民生的高端新材料研發和創新,加快全球市場布局,搶占全球新材料領域優勢地位,引領行業向中高端轉型。
 
      工程服務板塊,合并后公司擁有世界領先的水泥生產設計和工程總承包能力,并在國際余熱發電市場上占有領導地位。新公司將繼續按照統一經營理念、統一競合、統一對標體系、統一協調機制原則和精耕市場、精準服務、精化技術、精細管理的要求深入融合,通過發揮在國際工程領域的協同效應、做強設備制造、創新商業模式、延伸產業鏈等手段,在運營管理和投資上實現新的增量,努力從全球最大的建材制造商、單一的水泥玻璃總承包工程商向世界一流的綜合性建材服務商邁進。
 
      股東大會上,兩公司股東、董事、監事、中介機構與管理層就行業趨勢、合并后公司運營策略及未來發展規劃等方面進行了深入交流,他們高度肯定了本次合并對公司鞏固市場地位、釋放協同效應、內部管理整合、推動行業健康發展等方面的積極作用,表示對未來行業前景和合并后公司的后續發展充滿期待與信心。作為此次合并財務顧問的摩根士丹利和中金認為,這次合并能取得成功,主要取決于四點:一是兩家公司的合并是人心所向、大勢所趨;二是兩家公司的管理團隊同心協力,做了大量扎實細致的工作;三是充分把握住了近幾年來行業市場行情的最好時機,贏得了資本市場的普遍支持;四是在反復論證的基礎上,制定了最有利于合并順利實施的方案。
 
  兩公司管理層表示,國資委、協會、同業企業、資本市場、社會各界都對兩公司合并寄予厚望,未來新公司將不遺余力打造具有全球競爭力的世界一流建材企業,在從大到偉大的新征程上創造更加輝煌的成就,以更優異的成績回報股東和社會。
 
  來源:中國建材集團
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